2024年三季度反洗錢履職崗考試

以下哪項(xiàng)是《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪（）。

走私犯罪敲詐勒索罪恐怖活動犯罪毒品犯罪金融詐騙犯罪貪污賄賂犯罪

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)財(cái)政部門中國人民銀行及公安機(jī)關(guān)檢察機(jī)關(guān)

（），金融行動特別工作組（FATF）全會審議通過了中國第四輪反洗錢和反恐怖融資互評估報(bào)告。

2017年10月2018年2月2020年2月2019年2月

大額交易累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或付出情況累計(jì)計(jì)算。對于同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額標(biāo)準(zhǔn)的交易，可合并提交大額交易報(bào)告。

對錯(cuò)

客戶辦理紅利、生存金給付，如金額為人民幣（）或外幣等值（）以上（含）的，要對客戶開展身份識別。

2萬元；2000美元20萬元；2萬美元1萬元；1000美元5萬元；4000美元

客戶因涉嫌走私普通貨物罪被判刑并在監(jiān)獄服刑,客戶之子攜載有客戶犯走私普通貨物罪的《服刑證明》等相關(guān)資料臨柜辦理變更投保人業(yè)務(wù)，下列做法正確的是

正常保全業(yè)務(wù)，無需報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理部第一時(shí)間告知風(fēng)險(xiǎn)管理部，風(fēng)險(xiǎn)管理部將其錄入反洗錢監(jiān)控名單系統(tǒng)

對于保單預(yù)交費(fèi)支取，原則上須轉(zhuǎn)賬至（）。

實(shí)際繳款人賬戶投保人賬戶或投保人本人其他賬戶受益人賬戶被保人賬戶

當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取，需在當(dāng)日進(jìn)行大額交易報(bào)送。

5萬元以上（含）5萬元以上10萬元以上（含）10萬元以上

對于涉及“第三方”的收付費(fèi)業(yè)務(wù)，（），應(yīng)對“第三方”開展身份識別，登記客戶身份基本信息，留存身份證明文件的復(fù)印件或者影印件及相關(guān)交易記錄。

達(dá)到1萬元達(dá)到5萬元達(dá)到20萬元無論金額大小

團(tuán)單增人收費(fèi)，當(dāng)首期繳費(fèi)為（）方式時(shí)，允許該經(jīng)辦人對公轉(zhuǎn)賬代繳費(fèi)。

單位對公轉(zhuǎn)賬法人繳費(fèi)無紙化投保指定經(jīng)辦人微信繳費(fèi)總公司為非法人分支機(jī)構(gòu)繳費(fèi)

分公司允許的個(gè)單第三方繳費(fèi)范圍包括（）。

投保人父母"投保人配偶 "投保人子女投保人祖父母、外祖父母

個(gè)單第三方繳費(fèi)必要資料包括（）。

繳款人有效身份證件復(fù)印件投保人有效身份證件復(fù)印件《授權(quán)繳費(fèi)聲明書》繳款人《客戶身份基本信息登記表（個(gè)人）》POS憑證原件及復(fù)印件/網(wǎng)銀匯款回單或轉(zhuǎn)賬截圖繳款人繳費(fèi)的銀行卡復(fù)印件

第三人臨柜繳費(fèi)業(yè)務(wù)，（）及（）均需簽署新版《授權(quán)繳費(fèi)聲明書》，并經(jīng)（）審核簽字。

"實(shí)際繳款人 "投保人支公司經(jīng)理柜面經(jīng)理

第三人非臨柜繳費(fèi)業(yè)務(wù)，（）及（）均需簽署新版《授權(quán)繳費(fèi)聲明書》，并經(jīng)（）、（）審核簽字。

實(shí)際繳款人投保人支公司經(jīng)理柜面經(jīng)理

銀行繳款單方式繳費(fèi)需提交經(jīng)客戶簽字的繳款單原件。

對錯(cuò)

未滿18周歲的未成年人不得作為“第三方”為他人繳費(fèi)，且不可使用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行代扣。

對錯(cuò)

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市場部財(cái)務(wù)部銷售部設(shè)計(jì)部

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